الكويت – مباشر: أعلن بنك الكويت المركزي، اليوم الاثنين، فرض جزاءات على عدد من الوحدات الخاضعة لرقابته، وفق بيان.

قرر "المركزي" توقيع جزاء إنذار كتابي وإصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة "وتوقيع جزاء" مالي" يبلغ 35 ألف دينار، على أحد البنوك المحلية في دولة الكويت، وذلك بموجب أحكام المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 الصادر بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعديلاته.

ويأتي فرض الجزاءين المذكورين والتدابير نتيجة ما أسفرت عنه نتائج مهمة التفتيش التي أجريت على البنك المنوه عنه في مجال التحقق من مدى التزامه بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل اتساقاً مع ماورد من تعليمات صادرة عن بنك الكويت المركزي في هذا الخصوص.

ولفت "المركزي" إلى أنه تم إصدار أمر باتخاذ تدابير بإجراءات محددة وتوقيع جزاءين نتيجة مخالفة البند (عاشرا / 1 فقرة 1 ، 2 فقرة (أ) وتكرار مخالفة البند (ثالث عشر /1) من التعليمات الصادرة بتاريخ 16 فبراير/شباط 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

كما قرر توقيع جزاء "مالي" يبلغ 20 ألف دينار على أحد مقدمي أعمال الدفع الإلكتروني في دولة الكويت، وتم توقيع الجزاء نتيجة مخالفة البند (سابعاً) من التعليمات الصادرة في 5 يوليو/تموز 2023 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمقدمي خدمات الدفع الإلكتروني ومقدمي خدمات النقود الإلكترونية.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر.. اضغط هنا

ترشيحات:

أرباح شركات بورصة الكويت تنخفض 13.8% خلال النصف الأول

11.6 مليار دولار زيادة سنوية بحيازة الكويت من سندات الخزانة الأمريكية